方式召开。公司副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆参加会议。参加会议的董事审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：同意推举公司副董事长李养民代行董事长及董事会提名与薪酬委员会主席职务，并代行法定代表人职责，起止日期自本议案审议通过之日起至新任董事长选举就任之日止。同意委任公司副董事长李养民为《香港联合交易所有限公司上市规则》要求的授权代表职务。