国家金融监督管理总局深圳监管局批准李海舰及刘民担任公司独立非执行董事的任职资格。据此，委任李海舰及刘民为公司独立非执行董事自2023年8月23日起生效，并至第二届董事会任期届满之日为止。

　　经董事会审议通过，李海舰于2023年8月23日至第二届董事会任期届满之日止担任第二届董事会薪酬委员会成员和主席、提名委员会成员和主席及战略决策委员会、关联交易控制委员会及审计委员会成员;刘民于2023年8月23日至第二届董事会任期届满之日止担任第二届董事会审计委员会成员和主席及战略决策委员会、风险管理与内部控制委员会、关联交易控制委员会、薪酬委员会及提名委员会成员;及徐进于2023年8月23日至第二届董事会任期届满之日止担任第二届董事会关联交易控制委员会成员和主席及风险管理与内部控制委员会、审计委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。

　　自2023年8月23日起，郑学定不再履行公司独立非执行董事、董事会审计委员会成员和主席以及战略决策委员会、风险管理与内部控制委员会、关联交易控制委员会、薪酬委员会及提名委员会成员职责;及张宪初不再履行公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会成员和主席以及关联交易控制委员会、审计委员会及提名委员会成员职责。