运营管理部副总经理，对杭州银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定履行大额和可疑交易报告义务。对其处以罚款10万元。

　　阮荣军，时任杭州银行法律合规部总经理，对杭州银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行大额和可疑交易报告义务；与身份不明的客户进行交易。对其处以罚款6.5万元。

　　桂青峰，时任杭州银行电子银行部总经理助理，对杭州银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行大额和可疑交易报告义务。对其处以罚款3万元。

　　据天眼查信息，杭州银行股份有限公司的大股东分别是澳洲联邦银行，持股占比15.56%；杭州市财政局也是其实际控制人，持股占比11.85%；红狮控股集团有限公司，持股占比11.8%。