据报道，根据意大利经济财政部金融安全委员会规定，凡生活在意大利拥有俄罗斯国籍或白俄罗斯国籍自然人、企业家、商人或专业人士，或者拥有意大利与俄罗斯、意大利与白俄罗斯双重国籍的移民和移民子女，均为大额存款调查对象。