江西莲花农商银行因未按规定履行客户身份识别义务等被罚53万

2022-07-21 03:21:16

  近日,人民银行南昌中心支行公布的行政处罚信息公示表显示,江西莲花农村商业银行因未按规定向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被人民银行南昌中心支行警告并处罚款53万元。

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