专案组很快掌握了以臧某为首倒卖银行卡四件套、为境外团伙转账洗钱的犯罪事实。2020年8月，臧某曾因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被山东临沂警方上网追逃，尽管如此，他仍不收手，安排姜某、刘某等多名团伙骨干，分别到临沂、淄博等地发展下线，收购银行卡。

　　洗钱涉案金额13亿 获利300余万

　　刘某是臧某信得过的团伙二号人物，他主要负责对收购来的银行卡进行验卡，看是否真实有效，此外，他还负责去银行提取佣金。臧某发现，为境外团伙转账洗钱要比倒卖银行卡来钱更容易，于是，他就让刘某雇佣人员，用收购来的银行卡转账洗钱。

　　刘某是2019年结识臧某的，开始时，他只是将自己的银行卡卖给臧某，从中获利。在交往中，臧某觉得刘某忠诚可信，便把他当成心腹重用。2021年4月，臧某安排刘某，用收购来的银行卡转账洗钱。于是，刘某就从老家临沂找了4名年轻人，在淄博的出租房内接受境外指令，用收购的银行卡为境外团伙转账洗钱。

　　刘某等人落网后，抓捕臧某就成了专案组的工作重心。警方侦查发现，臧某反侦查意识极强，他从不使用电话、等常规通信工具，手机用境外开户的流量卡，与他人联系用的是国外聊天软件，并且居无定所，唯有一名专门负责臧某起居的张某知道其藏身地点。

　　山东省淄博市公安局柳泉分局刑侦大队副大队长 吴玉祥：进行信息研判之后，开始对张某进行抓捕。最终在一个高档小区将这个张某抓获。确定了臧某的藏匿地点，最终将犯罪嫌疑人臧某抓获归案，我们在犯罪嫌疑人藏匿地点内当场查获手机20多部，银行卡四件套100多套。

　　目前，已落网的97名犯罪嫌疑人均被警方以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。